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中國文化大學校友總會 第五屆第1次監事會議紀錄
- 2019/3/7
開會日期:108年3月7日(星期四) 下午3時整 開會地點:中華民國仲裁協會(台北市仁愛路4段376號14樓)

開會日期:108年3月7日(星期四) 下午3時整

開會地點:中華民國仲裁協會(台北市仁愛路4段376號14樓)

主    席:監事會召集人李復甸監事             紀錄:劉美姍

出席人員:監事5 名

          李復甸監事、黃貴美監事、紀水上監事、葉明德監事、高崇雲監事

請假人員:監事2名

          陳明竺監事、羅玲玲監事

 

列席人員:秘書長林柏杉、秘書處專員劉美姍、張婷主編、專員張維庭

 

一、會議開始

二、主席致詞:略

三、報告事項

   (一) 108年1月17日第四屆第8次理監事聯席會議決議事項執行情形:

提案

提案單位

案由

決議

執行情形

秘書處

審定本會會員之資格,請討論。

照案通過,但永久會員新竹分會與泰國分會皆參加了107年12月26日之會員大會,不列入暫停會員權利名單,且每年會員大會前清理一次會籍。

審定後之會員計有184名,包含個人會員118名、團體會員66名,其中永久會員經停權者14名。會員名冊已於108年1月23日,以校總字第1080001002號函,報請內政部核備,並依此名冊寄發第五屆第一次會員大會通知。

秘書處

提請議決本會第五屆第1次會員大會召開之日期,請討論。

第五屆第1次會員大會擇訂於108年2月22日(五)下午4時30分召開,會後進行餐敘聯誼。

第五屆第1次會員大會已於108年2月22日(五)下午4時30分,於台北市春申食府餐廳召開,出席人數106名 (親自出席69名、委託出席37名、請假78名),順利選出第五屆理事21名、候補理事7名、監事7名、候補監事2名。理監事當選名單如附件一。

秘書處

推薦王涵萬及陳金龍兩位學長加入校友總會會員,請討論。

本案移由第五屆理、監事會討論。建議得參照組織章程第7條及第24條規定,聘為校友總會榮譽會員、榮譽理事或顧問。

擬於第五屆第1次理事會議提案。

秘書處

修正本會第五屆理、監事候選人參考名單

照案通過。但依推薦名單之順序製作選票。

推薦理事候選人28名、監事候選人12名,嗣後在會員大會通知寄出後,會員推薦理事候選人2名、監事候選人1名,已依推薦次序排列,製作選舉票。

(二) 報告本會會務:

1. 本年度年度計畫及收支預算,已於108年2月22日第五屆第1次會員大會議決通過,秘書處將依計畫執行,且將著重輔導國內地方校友會強化校友聯繫,協助召開理監事會或會員大會,進行幹部改選 (如台北、新北、桃園、苗栗、花蓮、彰化、高雄校友會,理監事均任期屆滿,須進行改選);與國劇系友會共同籌辦本年度組織發展共識營,及與韓國校友會於10月中旬在韓國麗水共同舉辦2019全球校友年會。108年度計畫及預算,請參閱附件二、附件三。

2. 本會第五屆第1次理事會於108年3月6日召開會議,同意唐彥博理事辭去理事職務,由廖德瑞候補理事遞補,並選出黃有良理事為本會第五屆理事長、趙國帥、賴素如、李傳偉三位理事為本會第五屆副理事長、何邦碩、何和明及高許定三位理事為本會第五屆常務理事。於結果揭曉後三十日內,造具當選人簡歷冊報請內政部核備,並向台灣士林地方法院辦理法人變更登記。

3.黃理事長提名母校日文系方獻洲主任擔任秘書長,經理事會議決通過聘任。副秘書長及組組長人選再請秘書長推薦,陳請理事長同意後先任用,並於下次理事會提報。

4.理事會其他決議事項如下:

(1) 聘請唐彥博學長為本會名譽理事長。

(2) 請理監事協助募款,籌募額度維持上一屆之金額。於本屆任期內,請理事長、副理事長各協助本會籌募10萬元,監事會召集人及常務理事各協助本會籌募5萬元,理事和監事各協助本會籌募2萬元,合計任期內籌募100萬元。

(3) 關於處理本會收藏之美術作品案,由黃有良理事長、何和明常務理事、何邦碩常務理事、鄭俊明理事、廖晏瑋理事組成專案小組處理。

(4) 落實2018校友會組織發展共識營各組建議事項,已列入本會108年度工作計畫之項目,請依計畫執行。其餘建議事項,先與母校溝通後再進一步處理。

(5) 推薦王涵萬及陳金龍兩位學長加入校友總會會員案,暫時擱置,再研議。

(6)個人會員李武德(企管65年畢)提請討論2019菁英公益校譽增值案,推動菁英公益策略,提升校譽。決議由本會理事長、副理事長、常務理事與秘書長、副秘書長共同與母校溝通建議,同時與母校就校友會之各項意見一併商議。

 

四、提案討論

 

提案一                                              提案單位:秘書處

案由: 選舉本會第五屆監事會召集人。

說明:

  • 依據本會組織章程第十九條規定,監事會置監事人召集人一人,由監事互選之,監察日常會務,並擔任監事會主席。另依人民團體選舉罷免辦法第四十四條規定,人民團體之選舉或罷免,在結果揭曉後三十日內,應由各該團體造具當選人簡歷冊或被罷免人名冊報請主管機關核備。
  • 請監事就本會第五屆7名監事名單,以無記名連記法投票,最多圈選1名,得票數最高之監事當選為監事會召集人。票數相同者,以抽籤定之。

辦法: 票決通過後,公布當選名單,並於結果揭曉後三十日內,造具當選人簡歷冊報請內政部核備。

決議:

一、票決結果,李復甸監事當選為本會第五屆監事會召集人,得票統計如附件五。

二、公布當選名單,並依人民團體選舉罷免辦法第四十四條規定,在結果揭曉後三十日內,造具當選人簡歷冊報請主管機關內政部核備,並向台灣士林地方法院辦理法人變更登記。

 

提案二                                               提案單位:秘書處

案由:提請協助本會對外募款,協助會務之推動,請討論。

說明:

  • 依本會108年度工作計畫及預算,本年度支出預算總額為117萬5,400元,收入預算總額為118萬4,800元,預計入會費及常年會費之收入為27萬6,000元,會員捐款預計88萬5,000元。為充裕本會會務經費,使各項會務順利運作,懇請理、監事協助對外募款。
  • 為感謝捐款者之熱心贊助,本會除致函感謝外,依本會接受捐贈獎勵辦法,按捐贈金額額度,致贈感謝狀、水晶、銀質或金質獎座,並開立捐款收據,憑以扣抵稅額。捐贈芳名錄將於本會網站、華岡人校友雜誌刊載。
  • 本會第四屆第三次理監事聯席會議曾決議,對熱心支持贊助本會之校友,得聘為本會顧問,致贈顧問聘書。

辦法:請理事及監事協助秘書處募款,或推薦熱心校友擔任顧問。

決議:照案通過。

 

 

  • 臨時動議
  1. 避免本會組織老化,限制新會員入會之決策須重新考量,應延攬中青代之校友加入總會,且各系各屆校友宜平均分布。
  2. 陳金龍和王涵萬兩位校友熱心支持母校及本會,其入會申請案應追蹤處理;待新進會員入會制度修訂後,建議主動邀請其入會。
  3. 賴素如副理事長訴訟案件仍進行中,基於華岡人情誼,在定讞前,總會應秉持無罪推定原則,給予支持。
  4. 提請總會表揚林柏杉秘書長11年來對本會勞苦功高的貢獻。林秘書長帶領的總會團隊也要予以表揚感謝。

 

六、散會


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